公司实施内控规范体系机制建设

发布于：2010-08-12 04:26:30 - 查看：5308次

   为进一步加强内控规范体系机制建设，根据陕财办会【2010】25号《关于贯彻实施企业内部控制规范体系的意见》的文件精神及要求，近日，公司成立内控体系工作小组，从今年8月1日开始，开展为期17个月的内控建设及实施工作。
    作为上市公司，此项工作对公司在完善治理结构，健全战略风险、财务风险、合规风险、安全生产风险、环境风险，有效防范和化解经营风险，提升企业市场竞争力具有重要意义。
    公司将以现行的制度规范和内控规范体系的要求为依据，开展自查，如实反映各部门内控管理现状；建立健全各职能管理部门的内部控制制度，补充、梳理公司现行管理制度、业务流程、风险管控措施等；建立风险数据库，制定关键风险控制办法；按照相关要求和标准，对照现有的流程和制度，编写和完善公司的各项规范性的制度文档并进行分类汇编；最后，开展内控项目建设的总结和评比工作。在公司内形成 “内控”、“互控”、“监控”三位一体的控制体系，确保公司持续有效发展。此项工作还将作为各部门绩效考核工作的一项重要内容，纳入全年考核范围之中。
    根据文件精神，2012年1月1日起，上市公司将全面实施内控规范体系。